A Raiffeisen Bank szóvivője reagált az ukrán pénzszállítók ügyére, amely az elmúlt napokban komoly politikai és gazdasági visszhangot váltott ki Magyarországon. A történet középpontjában az a készpénzszállítmány áll, amelyet a magyar hatóságok foglaltak le, miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást az ügyben. Az eset gyorsan a közéleti viták egyik legfontosabb témájává vált, különösen a közelgő választások árnyékában. Az osztrák hírügynökségnek adott nyilatkozatok azonban árnyalják a képet: a pénzszállítási gyakorlat a banki szektor szereplői szerint régóta bevett és jogszerű eljárás lehet. A pénzintézet képviselői hangsúlyozzák, hogy a készpénzlogisztika a nemzetközi bankrendszer egyik kevésbé ismert, ám teljesen szabályozott területe, amelyben a bankok folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal és a jegybankokkal.

A pénzszállítás háttere és a tranzit szerepe

Az ügy kapcsán megszólalt Gerhard Bösch, aki korábban az ukrán PrivatBank osztrák vezérigazgatójaként dolgozott, és jól ismeri a térség pénzügyi rendszerének működését. Az osztrák APA hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a készpénz Ukrajnába történő szállítása évek óta megszokott gyakorlat.

A szakember szerint a jelenlegi helyzet részben az ukrajnai háború következménye. Miután 2022-ben az ukrán repülőtereket lezárták, a korábbi légi szállítási útvonalak megszűntek, így a készpénzlogisztika jelentős része szárazföldi útvonalakra terelődött.

Ebben a folyamatban Magyarország kulcsszerepet kapott, mivel földrajzi elhelyezkedése ideális tranzitországgá teszi a régió pénzügyi forgalmában. Bösch szerint a készpénz Magyarországon keresztüli szállítása Ukrajnába teljesen bevett gyakorlat, amely már évek óta működik.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a pénzmosásról szóló állításokat nevetségesnek tartja, és szerinte a pénzszállítási folyamatok szigorú szabályozás mellett zajlanak.

A pénzintézet álláspontja

A Raiffeisen Bank International az APA megkeresésére hivatalosan nem erősítette meg, hogy az érintett szállítmány valóban az ukrán Oschadbank számára készült volna. A banktitokra hivatkozva a pénzintézet részletes információkat nem adott ki az ügyről.

Ugyanakkor a bank szóvivője általános tájékoztatást adott arról, hogyan működik a bankjegy-kereskedelem a nemzetközi pénzügyi rendszerben.

A bank közlése szerint a pénzintézet már hosszú évek óta foglalkozik bankjegy-kereskedelemmel, amelynek keretében különböző országok pénzügyi intézményei között történik készpénzmozgás.

Ez a tevékenység szigorú szabályok szerint zajlik, és rendszerint együttműködést igényel jegybankokkal, pénzügyi hatóságokkal és logisztikai szolgáltatókkal.

A bank képviselője hangsúlyozta, hogy minden ilyen tranzakciót szigorú ellenőrzési mechanizmusok kísérnek, amelyek célja a pénzmosás és a szankciós szabályok megsértésének megakadályozása.

Szigorú ellenőrzések a pénzügyi rendszerben

A pénzintézet szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy a bank folyamatos kapcsolatban áll a hatóságokkal. A pénzügyi tranzakciókról részletes adatokat szolgáltatnak az illetékes szerveknek, beleértve a kereskedési volumeneket, a devizák típusát és a célországokat is.

A bank szerint az intézmény belső szabályzata sok esetben még szigorúbb is, mint amit a pénzmosás elleni törvények és a nemzetközi szankciós előírások megkövetelnek.

Ez a gyakorlat része annak a globális pénzügyi ellenőrzési rendszernek, amelynek célja a nemzetközi pénzmozgások átláthatóságának biztosítása.

A pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek szerint a bankjegy-kereskedelem egy speciális terület, amelyet a nyilvánosság kevésbé ismer, ugyanakkor kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági működésben.

Nyomozás indult Magyarországon

A magyar hatóságok mindeközben vizsgálják az ügy körülményeit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénteken közölte, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak az ügyben.

A nyomozás célja annak megállapítása, hogy a lefoglalt pénzszállítmány mögött állhat-e jogsértő tevékenység, vagy a tranzakció megfelelt a pénzügyi szabályozásnak.

A hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részletes információkat a folyamatban lévő vizsgálatról.

Az ügy azonban már most komoly politikai visszhangot váltott ki, és elemzők szerint akár a választási kampány egyik fontos témájává is válhat.

Nemzetközi pénzügyi logisztika a háttérben

A szakértők szerint az eset rávilágít arra, mennyire összetett a nemzetközi pénzügyi rendszer működése. A készpénzszállítás ugyanis nemcsak a bankok közötti kapcsolatokról szól, hanem logisztikai, biztonsági és jogi szempontokat is érint.

A kelet-európai régióban különösen fontos a készpénzforgalom fenntartása, mivel több ország gazdaságában még mindig jelentős szerepet játszik a készpénzes fizetés.

Gerhard Bösch szerint a Raiffeisen Bank International hagyományosan az egyik vezető szereplő a bankjegyimport és -export területén Kelet-Európában.

Ez azt jelenti, hogy a pénzintézet régóta részt vesz a régiós pénzügyi infrastruktúra működtetésében.

A mostani ügy ugyanakkor rámutat arra is, hogy a geopolitikai feszültségek és a háborús helyzetek könnyen a pénzügyi rendszer működésére is hatással lehetnek.

A következő időszakban ezért kulcsfontosságú lesz, hogy a hatósági vizsgálat milyen eredményre jut, és hogy a pénzszállítások körüli vita milyen politikai és gazdasági következményekkel jár majd Magyarországon és a régióban.

KAPCSOLÓDÓ

MNO – Magyar News Online

Magyar News Online: A valóság, első kézből

A Magyar News Online a hiteles tájékoztatás és a független újságírás elkötelezett hírportálja. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy olvasóink valós, torzítatlan híreket kapjanak az ország és a világ eseményeiről. Ahhoz, hogy ez így is maradjon szükségünk van az Ön TÁMOGATÁSÁRA is, amit ITTtehet meg.

Célunk, hogy mentesek maradjunk a propagandától, és a tiszta tényeket, valamint objektív elemzéseket helyezzük előtérbe. Olvasóink elsőként értesülhetnek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális hírekről – mindezt megbízható, alapos források alapján.

---

Érdekesnek találtad? Oszd meg!